Интеллектуальная платформа управления рисками цифровых активов

Открыт ранний демо-доступ

Запросить демо

Как это работает

Запросить демо

Как это работает

Комплаенс

Прогнозирование рисков и доходности на базе ИИ за секунды.

Защита ликвидности

Мониторинг главных показателей в удобном и гибком интерфейсе.

Риск-разведка

Автоматическая генерация детальных отчетов в один клик.

Проверка агентов

Быстрое обнаружение подозрительной активности контрагентов.

Возможности платформы

Пять модулей в одной платформе

Глубоко интегрированные модули с единой моделью данных, риск-движком и API — от комплаенса до расследований.

Compliance Intelligence

Контроль происхождения средств и соответствие требованиям регулирования. AML, KYC, KYT, санкционный скрининг — в реальном времени.

Compliance Intelligence

Stablecoin Treasury Protection

Защита резервов и цифровой ликвидности в стейблкоинах. Мониторинг рисков блокировки, заморозки и потери ликвидности USDT, USDC и других активов.

Stablecoin Treasury Protection

Counterparty Intelligence

Профилирование контрагентов и расширенная аналитическая проверка перед проведением операций. EDD, executive assessment и риск-скоринг участников расчётов.

Counterparty Intelligence

Investigation & Recovery Center AI driven forecasting

Расследование инцидентов, отслеживание похищенных активов и взаимодействие с криптовалютной инфраструктурой. Полный цикл сопровождения случаев мошенничества.

Digital Asset Risk Operations Center

Мониторинг и управление рисками цифровых активов в режиме 24/7. Операционный центр риска с дашбордами, алертами и кейс-менеджментом.

Digital Asset Risk Operations Center

Создано для финансовой инфраструктуры

Глубоко интегрированные модули с единой моделью данных, риск-движком и API — от комплаенса до расследований.

Запросить демо

Compliance Screening

Синхронный AML/KYC/KYT ответ за <50ms. Санкционный скрининг и анализ происхождения средств.

Treasury Protection

Проверка стейблкоин-адресов на риск заморозки. Мониторинг резервных кошельков и балансов.

Входящая транзакции

Wallet X

$2,000 USDT

Checking…

Counterparty Intelligence

Профилирование контрагентов, EDD и executive assessment. Поддержка KYB для юридических лиц.

Blockchain Trace

Трейсинг по 40+ сетям. Атрибуция кошельков, миксер-хопы и отслеживание похищенных активов.

Digital Asset Risk Operations Center

Мониторинг стейблкоин-резервов и раннее предупреждение о заморозке

Глубоко интегрированные модули с единой моделью данных, риск-движком и API — от комплаенса до расследований.

Stablecoin Freeze Early Warning

Проактивное обнаружение адресов с риском заморозки до проведения расчётов. Интеграция с блэклистами эмитентов USDT и USDC в реальном времени.

Stablecoin Freeze Early Warning

Проактивное обнаружение адресов с риском заморозки до проведения расчётов. Интеграция с блэклистами эмитентов USDT и USDC в реальном времени.

Treasury Monitoring

Непрерывный мониторинг резервных кошельков и балансов. Алерты при аномальных движениях, крупных оттоках и подозрительных паттернах.

Treasury Monitoring

Непрерывный мониторинг резервных кошельков и балансов. Алерты при аномальных движениях, крупных оттоках и подозрительных паттернах.

Liquidity Risk Management

Оценка ликвидности позиций в цифровых активах. Моделирование сценариев рисков и стресс-тестирование стейблкоин-портфеля.

Liquidity Risk Management

Оценка ликвидности позиций в цифровых активах. Моделирование сценариев рисков и стресс-тестирование стейблкоин-портфеля.

Расследование инцидентов и возврат цифровых активов

Полный цикл сопровождения инцидентов — от первичного реагирования до взаимодействия с биржами и правоохранительными органами.

Incident Response

Немедленное реагирование на инцидент. Сбор доказательной базы, фиксация цепочки событий и координация с командами безопасности.

Blockchain Investigations

Глубокий on-chain анализ по 40+ блокчейнам. Трейсинг транзакций через миксеры, DEX и кросс-чейн мосты.

Stolen Asset Tracking

Отслеживание похищенных активов в реальном времени. Мониторинг адресов получателей и автоматические алерты при движении средств.

Threat Intelligence Network

Разведывательная сеть угроз: актуальные индикаторы компрометации, криминальные схемы и даркнет-мониторинг.

Threat Intelligence Network

Разведывательная сеть угроз: актуальные индикаторы компрометации, криминальные схемы и даркнет-мониторинг.

Wallet Reputation & Alerting

База репутаций кошельков с историей инцидентов. Подписки на алерты об активности конкретных адресов.

Global Exchange Liaison Program

Прямые каналы взаимодействия с 60+ криптовалютными биржами для оперативной заморозки и возврата активов.

Алерты и скрининг в Telegram, Slack и корпоративных мессенджерах

Команда комплаенса получает результаты скрининга и критические алерты прямо в Telegram, Slack или корпоративный мессенджер.

Уведомления

Запросить демо

Telegram Bot

Полный риск-профиль за секунды в личке или групповом канале.

Telegram Bot

Полный риск-профиль за секунды в личке или групповом канале.

Slack-интеграция

Алерты о заморозке стейблкоинов, подозрительных контрагентах и инцидентах — в Slack-каналы в реальном времени.

Slack-интеграция

Алерты о заморозке стейблкоинов, подозрительных контрагентах и инцидентах — в Slack-каналы в реальном времени.

Webhook & Push-алерты

OFAC-совпадения, freeze-риски и движения похищенных активов — моментально дежурному офицеру.

Webhook & Push-алерты

OFAC-совпадения, freeze-риски и движения похищенных активов — моментально дежурному офицеру.

Корпоративные системы

Интеграция с Microsoft Teams, Mattermost и внутренними тикет-системами через webhook.

Корпоративные системы

Интеграция с Microsoft Teams, Mattermost и внутренними тикет-системами через webhook.

Профили

Профилирование и расширенная проверка контрагентов перед расчётами

Расширенное профилирование участников расчётов и анализ контрагентов перед проведением операций — от базового KYB до Executive Risk Assessment.

Digital Counterparty Profiling

Автоматическое построение полного профиля контрагента по цифровым идентификаторам — адреса кошельков, домены, корпоративные структуры и связанные сущности.

Digital Counterparty Profiling

Enhanced Due Diligence (EDD)

Углублённая проверка для высокорисковых контрагентов: санкционные базы, PEP-реестры, негативные СМИ, судебные и исполнительные производства по 190+ юрисдикциям.

Enhanced Due Diligence (EDD)

Compliance Intelligence

Варианты сотрудничества

Четыре модели установки

От облачного SaaS до полной передачи функций мониторинга команде PaySense.

SaaS Platform

Облачное решение с API и веб-интерфейсом. Быстрый старт без инфраструктурных затрат. Обновления автоматически.

SaaS Platform

Private Cloud

Развёртывание в закрытом контуре клиента. Полная изоляция данных с производительностью облака.

Private Cloud

Развёртывание в закрытом контуре клиента. Полная изоляция данных с производительностью облака.

On-Premise

Локальная установка внутри инфраструктуры банка. Максимальный контроль и соответствие требованиям регулятора.

On-Premise

Managed Risk Operations

Передача функций мониторинга и аналитики команде PaySense. Полноценный аутсорсинг операционного центра риска.

Managed Risk Operations

Передача функций мониторинга и аналитики команде PaySense. Полноценный аутсорсинг операционного центра риска.

Ответим на ваши вопросы

Задать вопрос

Что такое PaySense и для кого она предназначена?

PaySense — интеллектуальная платформа управления рисками цифровых активов. Она объединяет в одном продукте комплаенс, защиту цифровой ликвидности, расследования, риск-разведку и профилирование контрагентов. Платформа предназначена для банков, необанков, финтех-платформ, криптобирж, кастодиальных сервисов, платёжных систем, OTC-трейдеров и корпоративных держателей цифровых активов — всех, кто работает с криптовалютой и обязан соответствовать требованиям регуляторов.

Из каких модулей состоит платформа?

PaySense включает пять интегрированных модулей с единой моделью данных и риск-движком: 01 — Compliance Intelligence: AML, KYC, KYT, санкционный скрининг в реальном времени. 02 — Stablecoin Treasury Protection: защита резервов USDT, USDC и других стейблкоинов. 03 — Counterparty Intelligence: профилирование и EDD-проверка контрагентов. 04 — Investigation & Recovery Center: расследование инцидентов и возврат активов. 05 — Digital Asset Risk Operations Center: 24/7-мониторинг с дашбордами и алертами.

Какие модели развёртывания доступны?

PaySense предлагает четыре модели: — SaaS — облачное решение с API и веб-интерфейсом. Быстрый старт без инфраструктурных затрат, обновления автоматические. — Private Cloud (PCL) — развёртывание в закрытом контуре клиента. Полная изоляция данных с производительностью облака. — On-Premise (OPR) — локальная установка внутри инфраструктуры банка. Максимальный контроль и соответствие требованиям регулятора. — Managed Risk Operations (MRO) — полная передача функций мониторинга и аналитики команде PaySense (аутсорсинг операционного центра риска).

Какой вариант подходит банку с требованиями регулятора к локализации данных?

Для банков с жёсткими требованиями регулятора рекомендуется On-Premise-развёртывание — локальная установка полностью внутри инфраструктуры финансовой организации. Вариант Private Cloud подойдёт, если требуется изоляция данных при сохранении облачной эластичности и скорости обновлений. Оба варианта поддерживают полный функционал платформы.

Как быстро можно начать работу?

Для SaaS-варианта — старт возможен без инфраструктурных затрат: достаточно подключить API-ключ и начать проверки. Это самый быстрый путь к запуску. Для On-Premise и Private Cloud сроки зависят от инфраструктуры клиента. Команда PaySense сопровождает интеграцию от первичной конфигурации до промышленной эксплуатации. Ответ на запрос демо — в течение 24 часов.

Что такое PaySense и для кого она предназначена?

Из каких модулей состоит платформа?

Какие модели развёртывания доступны?

Какой вариант подходит банку с требованиями регулятора к локализации данных?

Как быстро можно начать работу?

Начните работу с PaySense прямо сейчас

Запросите персональное демо или обсудите вариант внедрения с нашей командой.

Запросить доступ

С кем мы работаем